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九州现金手机版广东九州阳光传媒股份有限公司公告(

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  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2009-028

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议,于2009年12月27日下午15时,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室公司会议室召开。会议应到董事九人,实到九人,必威体育官网,会议由董事长乔平先生主持,公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

  2007年12月,本公司及保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")与中国工商银行广州下九路支行、深圳发展银行广州流花支行,广州大洋文化连锁店有限公司及东方证券与中国银行广州珠江支行分别签订了《募集资金管理事宜之三方监管协议》,该三份协议将于2009年12月31日全部到期。

  由于募集资金尚未使用完毕,东方证券仍需持续督导至募集资金使用完毕为止。为进一步规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意:(1)本公司及东方证券与中国工商银行广州大德路支行、深圳发展银行广州流花支行分别签订《募集资金三方监管协议》;(2)本公司募集资金项目的实施主体之一广州大洋文化连锁店有限公司与中国工商银行广州大德路支行签订《募集资金三方监管协议》。

  董事会授权本公司董事长乔平先生签署以上协议。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署建北大厦租赁协议的议案》。

  根据董事会同意出租建北大厦的决议,本公司已于2008年12月将建北大厦首层商铺之一租赁给中国工商银行清远分行,租赁面积为346.15平方米(以下简称"工商银行商铺");已于2009年5月将建北大厦首层商铺之一租赁给中国邮政储蓄银行清远分行,租赁面积为259平方米(以下简称"邮政银行商铺")。以上两份合同租赁期限均为8年,租金标准自第三年起逐年递增5%,预计两份合同可实现免租期后首年年租金收入80.93万元。

  董事会同意将建北大厦整体租赁给由清远市德盈新银盏温泉度假村有限公司与清新假期旅行社有限公司组成的承租联合体(以下简称"承租联合体")。租赁标的包括建北大厦主楼21层、附楼12层、地面商铺和地下停车场,合计约20,620.23平方米,其中已出租邮政银行商铺和工商银行商铺在原租赁合同到期后由承租联合体承租;除邮政银行商铺和工商银行商铺外的房产免租期后首年租金为222,九州体育官网.88万元,以后采取按一定年限递增一定比例的方式调整;租赁期限为20年;承租联合体对建北大厦实质投入不得低于2,000万元。

  本次交易的目的旨在盘活闲置多年的建北大厦,实现资产的保值增值,给本公司带来稳定的租金收益与现金流。交易双方不存在关联关系,租赁价格按照当地市场价格结合物业现状综合定价,有利于提高本公司未来经济收益,没有损害本公司及本公司股东的利益,betway体育注册,不会给本公司的持续经营带来重大不确定风险。

  董事会授权本公司董事长乔平先生签署本合同,该议案尚需提交本公司股东大会审议。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》。

  截至2009年9月30日,公明景业尚欠付本公司1.56亿元,本公司已委托北京市大成律师事务所采取各项措施主张和维护公司权益。对于其中逾期的3,000万元委托贷款,本公司已起诉且广州市天河区人民法院已于12月7日受理。本公司申请破产解决公明景业问题,旨在保证程序和结果最为公平、公开、公正,通过向法院指定的管理人(清算组)申报获偿债权最为透明,有利于整体处置,有利于妥善解决公明景业问题,主张和维护上市公司合法权益。(公明景业相关事项详见本公司2009年定期报告,以及2009年10月16日披露的《关于控股子公司公明景业贷款逾期等事项的公告》、2009年11月6日披露的《关于控股子公司公明景业重大诉讼事项的公告》、2009年11月24日披露的第6届董事会第27次会议决议公告、2009年12月10日披露的《关于起诉控股子公司公明景业委托贷款逾期的公告》等)

  鉴于目前公明景业已资不抵债,无法清偿到期债务,被多个债权人起诉、查封,为妥善处理公明景业问题,董事会同意本公司以债权人身份向法院申请公明景业破产。董事会授权本公司董事长乔平先生签署相关法律文书及其他文件,该议案尚需提交本公司股东大会审议。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于2009年1月13日(星期三)上午9点30分开始,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室召开公司2010年第一次临时股东大会,会期半天。会议议题为:(1)《关于签署建北大厦租赁协议的议案》;(2)《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》。

  《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2009-029)详见2009年12月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董事会

  二○○九年十二月二十七日

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2009-029

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")定于2010年1月13日召开公司2010年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第二十八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1. 会议召集人:公司董事会

  2. 会议召开时间:2010年1月13日(星期三)上午9点30分开始

  3. 会议期限:半天

  4. 会议召开地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

  5. 会议召开方式:现场召开(不采用网络投票方式表决)

  6. 股权登记日:2010年1月6日(星期三)

  7. 会议出席对象

  (1)截至2010年1月6日下午3时收市时,登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  1. 《关于签署建北大厦租赁协议的议案》

  2. 《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》

  三、出席会议登记办法

  1. 登记方式:

  (1)个人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件一)、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记(传真或信函在2009年1月12日17:00 前送达或传真至公司证券部)。

  2. 登记时间:2010年1月7日-1月12日(星期六、日除外)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

  3. 登记地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室公司证券部。

  四、其它事项

  1. 会议联系方式

  联系地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室(邮政编码:510030)

  联系电话:(020)83569335/83869331

  传真:(020)83569332

  联 系 人:公司证券部邱先生/谢小姐

  2. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  3. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

  五、备查文件

  1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

  附件一:授权委托书格式

  附件二:股东发函或传真方式登记的格式

  特此通知。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○○九年十二月二十七日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托先生(女士)在下述授权范围内代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  1.委托人情况

  ①委托人姓名:

  ②委托人身份证件或营业执照号码:

  ③委托人股东账号:

  ④委托人持股数:

  ⑤委托人(签名或盖章):

  ⑥委托期限:

  2.受托人(或代理人)情况

  ①受托人姓名:

  ②受托人身份证件号码:

  3.经委托人授权,受托人(或代理人)行使以下表决权

  ①《关于签署建北大厦租赁协议的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  ②《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。

  委托人(签名或盖章):

  受托人(或代理人)签名:

  委托日期:

  (备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。)

  附件二:

  股东登记表

  兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

  股东名称或姓名: 股东账户:

  持股数: 出席人姓名:

  联系电话:

  股东签名或盖章: 日期:

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